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三湘股份有限公司公告(系列)

本站网址:http://lysyjx.cn时间:2014-8-16发布:牵引机车厂家作者:好美旺点击:54次
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  证券代码:000863证券简称:三湘股份通知布告编号:2014-027

  三湘股份you限公司

  关于公司董事亲属置办公司房产di

  联系关系生意通知布告

  yi、联系关系生意概略

  三湘股份you限公司(以下简称“公司”)董事兼总司理许文智di直系亲属刘筱于2014年5月16ri向公司持股99%子公司上海湘南置业you限公司置办三湘海尚名邸项目室第yi套,生意价钱为282.76万元。

  许文智为公司董事,本次生意组成公司di联系关系生意。鉴于本联系关系生意金额未超越本公司比来yi期经审计净资产di0.5%,且累计十二ge月内统yi联系关系人中止di生意金额未超越本公司比来yi期经审计净资产di0.5%。依据《深圳证券生意所[微博]股票上市轨则》、《三湘股份you限公司章程》及《三湘股份you限公司联系关系生意打点轨制》di轨则,本议案无需提交公司董事会及股东年夜会审议。

  二、联系关系方di根基状况

  本次生意触及di联系关系人许文智为公司董事兼总司理。

  三、联系关系生意标didi根基状况

  1、项目称号:三湘海尚名邸

  2、项目位置:本项目di块位于上海市嘉定区南翔镇,di处上海西北,嘉定西南。

  3、项目法人:上海湘南置业you限公司,shi公司持股99%di控股子公司。

  4、项目占空中积:约8.56万平方米。

  5、本次生意di室第yi套:面积为121.88平方米,生意价钱为282.76万元。

  四、生意di定价政策及定价依据

  本次联系关系生意di价钱系依据楼盘di市场发卖价钱必定,本次联系关系生意遵循le市场定价di绳尺,生意价钱合理。

  五、触及联系关系生意di其他安插

  无。

  六、生意目di和对上市公司di影响

  公司联系关系自然人向公司置办室第系公司ri常运营勾当发生di联系关系生意,联系关系自然人未应用其联系关系关系,zai与公司di联系关系生意中谋取不合理益处。上述联系关系生意合理,不会对公司财政状况和运营功效组成影响。

  七、昔时岁首至披露ri与该联系关系人累计已爆发di各类联系关系生意di总金额

  2014岁首至今,该联系关系人累计已爆发di联系关系生意总金额为302.76万元。

  三湘股份you限公司

  董事会

  2014年5月16ri

  股票简称:三湘股份股票代码:000863通知布告编号:2014-028

  三湘股份you限公司

  2013年度股东年夜会抉择通知布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容di真实、切确和无缺,没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

  出格提醒:

  1、本次股东年夜会无否决或增添、批改提案di状况。

  2、本次股东年夜会无触及变卦上次股东年夜会抉择di状况。

  yi、会议召开和出席状况

  (yi)会议召开状况

  1、会议召集人:三湘股份you限公司第五届董事会。

  2、会议召开di址:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室。

  3、会议召开体例:本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式。

  4、现场会议时间:2014年5月16ri下战书14:00。

  5、收集投票时间:经由深圳证券生意所[微博]生意系统中止收集投票di时间为2014年5月16ri上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;经由深圳证券生意所互联网投票系统投票时间为2014年5月15ri下战书15:00至2014年5月16ri下战书15:00间di尽情时间。

  6、本次会议di召集和召开契合《公司法》及相关法令、律例和《公司章程》之you关轨则。

  (二)会议出席状况

  1、介入表决di股东及股东代表共15人,代表股份506,126,396(五亿零六百yi十二万六千三百九十六)股,占公司总股当di68.5167%;

  介入表决di股东及股东代表共9人,代表股份506,057,595(五亿零六百零五万七千五百九十五)股,占公司总股当di68.5074%;

  介入收集投票di股东及股东代表共6人,代表股份68,801(六万八千八百零yi)股,占公司总股当di0.0093%。

  2、董事长黄辉师长教师因工作zai外,未能亲自出席,会议由公司副董事长芮永祥师长教师掌管。公司部门董事、监事、高级打点人员以及见证律师列席le本次股东年夜会。

  二、议案审议状况

  本次会议采纳le记名投票中心式对会议提案中止le表决,关于需求联系关系股东逃避表决di议案,公司联系关系股东zai表决时中止le逃避。详尽审议与表决状况如下:

  通俗表抉择案

  票数(%)

  赞成

  否决

  弃权

  1

  yi、2013年度董事会工作陈述

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  2

  二、2013年度监事会工作陈述

  506,064,896

  (99.9878%)

  60,500

  (0.0120%)

  1,000

  (0.0002%)

  3

  三、关于2013年利润分配di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  56,600

  (0.0112%)

  4,900

  (0.0010%)

  4

  四、关于2013年度陈述及陈述摘要di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  5

  五、关于2014年度续聘会计师事务所di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  6

  六、关于2014年过活常联系关系生意估量(yi)di议案

  4,369,167

  (98.6119%)

  55,600

  (1.2549%)

  5,900

  (0.1332%)

  7

  七、关于2014年过活常联系关系生意估量(二)di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  8

  八、关于受权公司董事会审批土di储蓄投资额度di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  9

  九、关于受权公司董事会审批对项目公司投资额度di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  10

  十、关于上海三湘(集团)you限公司向上海三湘投资控股you限公司借债暨联系关系生意di议案

  4,369,167

  (98.6119%)

  55,600

  (1.2549%)

  5,900

  (0.1332%)

  11

  十yi、关于批改三湘股份you限公司章程di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  12

  十二、三湘股份you限公司非公开刊行股票后三年内不变股价预案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  13

  十三、三湘股份you限公司未来三年(2014-2016)股东酬报规划

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  14

  十四、关于赞成签定非公开刊行A股股票相关承诺di议案

  506,064,896

  (99.9878%)

  55,600

  (0.0110%)

  5,900

  (0.0012%)

  依据上述表决功效,全数议案取得经由。

  三、律师出具di法令定见

  本次股东年夜会由君合律师事务所指派律师予以见证,并出具le法令定见书,该所律师觉得:

  公司本次股东年夜会di召集和召开轨范契正当令、律例及《公司章程》diyou关轨则;出席会议di人员资历、召集人资历、会议di表决轨范以及表决功效正当you用。

  四、备查文件

  1、公司本次股东年夜会表决功效。

  2、君合律师事务所出具di关于本次股东年夜会di法令定见书。

  特此通知布告。

  三湘股份you限公司

  2014年5月16ri

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